- แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า
- หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- รายงานการประชุม
ประจำปี :
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุขุมวิท แกรนด์ บอลรูม โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป (เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น.)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด |
||
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ||
| 1. | รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 | ดาวน์โหลด |
| 2. | รายงานประจำปี 2563 | ดาวน์โหลด |
| 3. | ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ | ดาวน์โหลด |
| 4. | คุณสมบัติกรรมการบริษัท | ดาวน์โหลด |
| 5. | อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย | ดาวน์โหลด |
| 6. | แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) | ดาวน์โหลด |
| 7. | สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ERW-W3) | ดาวน์โหลด |
| 8. | ข้อมูลสำหรับการเข้าร่วมประชุม | ดาวน์โหลด |
|
||
| 9. | หนังสือมอบฉันทะ | |
| 10. | ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 | ดาวน์โหลด |
| 11. | การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 | ดาวน์โหลด |
| 12. | แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม | ดาวน์โหลด |
หากมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 กรุณาติดต่อ คุณกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์ โทรศัพท์ 0-2257-4526
ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องการโปรแกรม Adobe Acrobat Reader หากท่านไม่มีสามารถ ดาวน์โหลด ฟรีได้ที่นี่
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องสุขุมวิท แกรนด์ บอลรูม
โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท ซอย 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป (เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น.) หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด |
||
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ||
| 1. | รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 | ดาวน์โหลด |
| 2. | รายงานประจำปี 2562 | ดาวน์โหลด |
| 3. | ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ | ดาวน์โหลด |
| 4. | คุณสมบัติกรรมการบริษัทฯ | ดาวน์โหลด |
| 5. | อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย | ดาวน์โหลด |
| 6. | ข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุม | ดาวน์โหลด |
|
||
| 7. | หนังสือมอบฉันทะ | |
| 8. | ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 | ดาวน์โหลด |
| 9. | การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 | ดาวน์โหลด |
| 10. | แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม | ดาวน์โหลด |
| 11. | มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | ดาวน์โหลด |
หากมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรุณาติดต่อ คุณกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์
โทรศัพท์ 0-2257-4588 ต่อ 820
ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องการโปรแกรม Adobe Acrobat Reader หากท่านไม่มีสามารถ ดาวน์โหลด ฟรีได้ที่นี่
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ เลขที่ 494 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป (เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 น.) หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด |
||
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ||
| 1. | รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 | ดาวน์โหลด |
| 2. | รายงานประจำปี 2561 | ดาวน์โหลด |
| 3. | ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ | ดาวน์โหลด |
| 4. | คุณสมบัติกรรมการบริษัทฯ | ดาวน์โหลด |
| 5. | อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย | ดาวน์โหลด |
| 6. | แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) | ดาวน์โหลด |
| 7. | ข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุม | ดาวน์โหลด |
|
||
| 8. | หนังสือมอบฉันทะ | |
| 9. | ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 | ดาวน์โหลด |
| 10. | การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 | ดาวน์โหลด |
| 11. | แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม | ดาวน์โหลด |
| 12. | แบบฟอร์มลงทะเบียน | |
หากมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 กรุณาติดต่อ คุณกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์
โทรศัพท์ 0-2257-4588 ต่อ 820
ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องการโปรแกรม Adobe Acrobat Reader หากท่านไม่มีสามารถ ดาวน์โหลด ฟรีได้ที่นี่
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท ซอย 2 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด |
||
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ||
| 1. | รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 | ดาวน์โหลด |
| 2. | รายงานประจำปี 2560 | ดาวน์โหลด |
| 3. | ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ | ดาวน์โหลด |
| 4. | คุณสมบัติของกรรมการ | ดาวน์โหลด |
| 5. | อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย | ดาวน์โหลด |
| 6. | ข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุม | ดาวน์โหลด |
|
||
| 7. | หนังสือมอบฉันทะ | |
| 8. | รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ | ดาวน์โหลด |
| 9. | ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 | ดาวน์โหลด |
| 10. | การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 | ดาวน์โหลด |
| 11. | แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม | ดาวน์โหลด |
| 12. | แบบฟอร์มลงทะเบียน | |
หากมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 กรุณาติดต่อ คุณกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์
โทรศัพท์ 0-2257-4588 ต่อ 820
ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องการโปรแกรม Adobe Acrobat Reader หากท่านไม่มีสามารถ ดาวน์โหลด ฟรีได้ที่นี่
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท ซอย 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด |
||
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ||
| 1. | รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 | ดาวน์โหลด |
| 2. | รายงานประจำปี 2559 | ดาวน์โหลด |
| 3. | ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ | ดาวน์โหลด |
| 4. | คุณสมบัติของกรรมการ | ดาวน์โหลด |
| 5. | อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย | ดาวน์โหลด |
| 6. | ข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุม | ดาวน์โหลด |
|
||
| 7. | หนังสือมอบฉันทะ | |
| 8. | ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 | ดาวน์โหลด |
| 9. | การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 | ดาวน์โหลด |
| 10. | แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม | ดาวน์โหลด |
| 11. | เอกสารสำคัญสำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม | |
หากมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 กรุณาติดต่อ คุณกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์
โทรศัพท์ 0-2257-4588 ต่อ 820
ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องการโปรแกรม Adobe Acrobat Reader หากท่านไม่มีสามารถ ดาวน์โหลด ฟรีได้ที่นี่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น.ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ เลขที่ 494 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด |
||
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ||
| 1. | รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 | ดาวน์โหลด |
| 2. | รายงานประจำปี 2558 | ดาวน์โหลด |
| 3. | ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ | ดาวน์โหลด |
| 4. | คุณสมบัติของกรรมการ | ดาวน์โหลด |
| 5. | อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย | ดาวน์โหลด |
| 6. | รายละเอียดโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (ESOP#4) | ดาวน์โหลด |
| 7. | แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) | ดาวน์โหลด |
| 8. | ข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุม | ดาวน์โหลด |
|
||
| 9. | หนังสือมอบฉันทะ | |
| 10. | ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 | ดาวน์โหลด |
| 11. | การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 | ดาวน์โหลด |
| 12. | แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม | ดาวน์โหลด |
| 13. | เอกสารสำคัญสำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม | |
หากมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
กรุณาติดต่อ คุณกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์
โทรศัพท์ 0-2257-4588 ต่อ 820
ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องการโปรแกรม Adobe Acrobat Reader หากท่านไม่มีสามารถ ดาวน์โหลด ฟรีได้ที่นี่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ เลขที่ 494 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด |
||
| เอกสารประกอบการประชุม | ||
| 1. | รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 | ดาวน์โหลด |
| 2. | รายงานประจำปี 2557 | ดาวน์โหลด |
| 3. | ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด |
| 4. | คำนิยามของกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด |
| 5. | อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย | ดาวน์โหลด |
| 6. | ข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุม | ดาวน์โหลด |
|
||
| 7. | หนังสือมอบฉันทะ | |
| 8. | ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 | ดาวน์โหลด |
| 9. | การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 | ดาวน์โหลด |
| 10. | แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม | ดาวน์โหลด |
หากมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
กรุณาติดต่อ คุณกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์
โทรศัพท์ 0-2257-4588 ต่อ 820
ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องการโปรแกรม Adobe Acrobat Reader หากท่านไม่มีสามารถ ดาวน์โหลด ฟรีได้ที่นี่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องซาลอน (ห้องแกรนด์บอลรูม) โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท ซอย 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2557 เป็นต้นไปหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดาวน์โหลด |
||
| เอกสารประกอบการประชุม | ||
| 1. | รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 | ดาวน์โหลด |
| 2. | รายงานประจำปี 2556 | ดาวน์โหลด |
| 3. | ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ | ดาวน์โหลด |
| 4. | คำนิยามของกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด |
| 5. | อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย | ดาวน์โหลด |
| 6. | ข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุม | ดาวน์โหลด |
|
||
| 7. | หนังสือมอบฉันทะ | |
| 8. | ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 | ดาวน์โหลด |
| 9. | การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 | ดาวน์โหลด |
| 10. | แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม | ดาวน์โหลด |
หากมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
กรุณาติดต่อ คุณกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์
โทรศัพท์ 0-2257-4588 ต่อ 820
ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องการโปรแกรม Adobe Acrobat Reader หากท่านไม่มีสามารถ ดาวน์โหลด ฟรีได้ที่นี่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2,3 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ เลขที่ 494 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดาวน์โหลด |
||
| เอกสารประกอบการประชุม | ||
| 1. | รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 | ดาวน์โหลด |
| 2. | รายงานประจำปี 2555 | ดาวน์โหลด |
| 3. | ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ | ดาวน์โหลด |
| 4. | คำนิยามกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด |
| 5. | อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย | ดาวน์โหลด |
| 6. | ข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุม | ดาวน์โหลด |
|
||
| 7. | แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม | ดาวน์โหลด |
| 8. | หนังสือมอบฉันทะ | |
| 9. | ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 | ดาวน์โหลด |
| 10. | เอกสารสำคัญสำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม | ดาวน์โหลด |
หากมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556
กรุณาติดต่อ คุณกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์
โทรศัพท์ 0-2257-4588 ต่อ 820
ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องการโปรแกรม Adobe Acrobat Reader หากท่านไม่มีสามารถ ดาวน์โหลด ฟรีได้ที่นี่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.ณ ห้องซาลอน บี,ซี โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดาวน์โหลด |
||
| เอกสารประกอบการประชุม | ||
| 1. | รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 | ดาวน์โหลด |
| 2. | รายงานประจำปี 2554 | ดาวน์โหลด |
| 3. | ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด |
| 4. | คำนิยามกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด |
| 5. | ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด | ดาวน์โหลด |
| 6. | ข้อมูลโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (ESOP#3) | ดาวน์โหลด |
| 7. | ข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุม | ดาวน์โหลด |
|
||
| 8. | แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม | ดาวน์โหลด |
| 9. | หนังสือมอบฉันทะ | |
| 10. | ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 | ดาวน์โหลด |
| 11. | แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม | ดาวน์โหลด |
หากมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555
กรุณาติดต่อ คุณกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์
โทรศัพท์ 0-2257-4588 ต่อ 820
ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องการโปรแกรม Adobe Acrobat Reader หากท่านไม่มีสามารถ ดาวน์โหลด ฟรีได้ที่นี่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 14.00น. ณ ห้องซาลอน เอ,บี โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 ดาวน์โหลด |
||
| เอกสารประกอบการประชุม | ||
| 1. | รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 | ดาวน์โหลด |
| 2. | รายงานประจำปี 2553 | ดาวน์โหลด |
| 3. | ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด |
| 4. | ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ | ดาวน์โหลด |
| 5. | คำนิยามกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด |
| 6. | ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด | ดาวน์โหลด |
| 7. | ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ERW-W2) | ดาวน์โหลด |
| 8. | ข้อมูลโครงการการออกหุ้นสามัญเสนอขายแก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (ESOP#3) | ดาวน์โหลด |
| 9. | แบบรายงานการเพิ่มทุน | ดาวน์โหลด |
| 10. | ข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุม | ดาวน์โหลด |
|
||
| 11. | แผนที่ที่ตั้งสถานที่ประชุม | ดาวน์โหลด |
| 12. | หนังสือมอบฉันทะ | |
| 13. | ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 | ดาวน์โหลด |
| 14. | แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม | ดาวน์โหลด |
หากมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554
กรุณาติดต่อ คุณกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์
โทรศัพท์ 0-2257-4588 ต่อ 820
ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องการโปรแกรม Adobe Acrobat Reader หากท่านไม่มีสามารถ ดาวน์โหลด ฟรีได้ที่นี่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา14.00 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ เลขที่494 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้โดยคลิกที่นี่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 ดาวน์โหลด |
||
| เอกสารประกอบการประชุม | ||
| 1. | รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 | ดาวน์โหลด |
| 2. | รายงานประจำปี 2552 | ดาวน์โหลด |
| 3. | ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด |
| 4. | คำนิยามกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด |
| 5. | ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด | ดาวน์โหลด |
| 6. | ข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุม | ดาวน์โหลด |
|
||
| 7. | แผนที่ที่ตั้งสถานที่ประชุม | ดาวน์โหลด |
| 8. | หนังสือมอบฉันทะ | |
| 9. | ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 | ดาวน์โหลด |
| 10. | แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม | ดาวน์โหลด |
หากมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554
กรุณาติดต่อ คุณกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์
โทรศัพท์ 0-2257-4588 ต่อ 820
ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องการโปรแกรม Adobe Acrobat Reader หากท่านไม่มีสามารถ ดาวน์โหลด ฟรีได้ที่นี่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัีญประจำปี 2552 ในวันอังคารที่ 28เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องซาลอน บี โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีเอกสารประกอบการประชุมดังต่อไปนี้หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 ดาวน์โหลด |
||
| เอกสารประกอบการประชุม | ||
| 1. | รายงานการประชุุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 | ดาวน์โหลด |
| 2. | รายงานประจำปี 2551 | ดาวน์โหลด |
| 3. | ข้อมูลของผู้่ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด |
| 4. | คำนิยามกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด |
| 5. | ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด | ดาวน์โหลด |
| 6. | ข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุม | ดาวน์โหลด |
|
||
| 7. | แผนที่ที่ตั้งสถานที่ประชุม | ดาวน์โหลด |
| 8. | หนังสือมอบฉันทะ | |
| 9. | แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม | ดาวน์โหลด |
หากมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552
กรุณาติดต่อ คุณกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์
โทรศัพท์ 0-2257-4588 ต่อ 820
ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องการโปรแกรม Adobe Acrobat Reader หากท่านไม่มีสามารถ ดาวน์โหลด ฟรีได้ที่นี่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ.ห้องซาลอน บี โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10100 โดยมีเอกสารประกอบการประชุมดังต่อไปนี้หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 ดาวน์โหลด |
||
| เอกสารประกอบการประชุม | ||
| 1. | รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 | ดาวน์โหลด |
| 2. | รายงานประจำปี 2551 | ดาวน์โหลด |
| 3. | ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาล | ดาวน์โหลด |
| 4. | คำนิยามของกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด |
| 5. | ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด | ดาวน์โหลด |
| 6. | ข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุม | ดาวน์โหลด |
|
||
| 7. | แผนที่ที่ตั้งสถานที่ประชุม | ดาวน์โหลด |
| 8. | หนังสือมอบฉันทะ | |
| 9. | แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม | ดาวน์โหลด |
หากมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552
กรุณาติดต่อ คุณกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์
โทรศัพท์ 0-2257-4588 ต่อ 820
ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องการโปรแกรม Adobe Acrobat Reader หากท่านไม่มีสามารถ ดาวน์โหลด ฟรีได้ที่นี่
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ตามที่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องสุขุมวิท แกรนด์ บอลรูม โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท ซอย 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว
จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญโปรดแจ้งเลขานุการบริษัท ทราบที่ CompanySecretary@TheErawan.com ภายใน 30 วัน หลังการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้
| รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 | |
| รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 | |